教科書で学ぶFinTech・デジタル通貨と本人確認/マネロン対策
定義CFT (Combating the Financing of Terrorism) は、テロ 組織やテロ行為に資金が渡ることを防ぐ取組である。
解説金融機関は例えば、送金先が資産凍結などの対象として公表された人物・団体でないかを照合する。疑わしい送金を見つけたときは、取引を止めたり当局に届け出たりする。
たとえ出口の改札で、危険な行き先の切符を持つ人を通さない係員。
記憶フックCombating (戦う)、Financing (資金供与)、Terrorism (テロ) の頭文字。